Paytm ଦେବ ୫.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍
Paytm: ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଡୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆର୍ଥିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ PMLA ଅଧୀନରେ ଥିବା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ପ୍ରିଭେସନ ଅଫ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ସଂସ୍ଥା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇ ୟୁନିଟ ପକ୍ଷରୁ Paytm ଉପରେ ୫.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ ଲଗାଯାଇଛି ।
ଫାଇନାନ୍ସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରି ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜରିମାନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । FIU-IND ଅନୁସାରେ ପେଟିଏମ ପିଏମଏଲଏ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସନସ୍ତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ଏହାସହ ଯାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରି ନାହିଁ ।
ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ - ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକ କାରଣ କାରଣ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। PML ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, AML CFT ଏବଂ KYC ଏବଂ AML CFT ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକର KYC ସହିତ ଜଡିତ ପେଆଉଟ୍ ସେବାଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଇନକମ୍ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ପେଟିଏମ ଦ୍ୱାରା କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ପରେ, ଆଣ୍ଟି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA) ର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2024 ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଦଣ୍ଡ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆମେ ଆମର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ ।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google